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                  證券代碼：600539   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST獅頭   公告編號：臨 2018-093
                                                  太原獅頭水泥股份有限公司
                                            第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
        本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
        太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )于2018年8月28日在公司召開(kāi)了第八次會(huì )議。本次會(huì )議以現場(chǎng)表決與通訊表決相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議通知于8月17日以書(shū)面、郵件、電話(huà)等方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事8人，實(shí)到董事8人，其中，獨立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會(huì )議所議事項進(jìn)行了審議和表決。會(huì )議由董事吳旭先生主持，公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：
        一、審議通過(guò)了《關(guān)于重新選舉公司董事長(cháng)的議案》。
        曹志東先生因個(gè)人原因于2018年8月28日辭去董事長(cháng)職務(wù)，同時(shí)辭去第七屆董事會(huì )戰略委員會(huì )主任委員、審計委員會(huì )委員的職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。公司第七屆董事會(huì )全體成員一致推選，并同意選舉吳旭先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1）為公司第七屆董事會(huì )新任董事長(cháng)，任期自本次會(huì )議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
        根據公司《章程》第八條“董事長(cháng)為公司的法定代表人”的規定，公司董事長(cháng)為法定代表人，公司法定代表人需相應變更為吳旭先生。公司將于董事會(huì )后向山西省工商行政管理局申請變更營(yíng)業(yè)執照相關(guān)內容。
        表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        二、審議通過(guò)了《公司2018年半年度報告》。
        表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第七屆董事會(huì )補選非獨立董事的議案》。
        鑒于曹志東先生因個(gè)人原因于2018年8月28日辭去董事長(cháng)職務(wù)，同時(shí)辭去第七屆董事會(huì )戰略委員會(huì )主任委員、審計委員會(huì )委員的職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，公司第七屆董事會(huì )全體成員一致同意HE WEI先生為公司第七屆董事會(huì )董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件2），任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
        表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        本議案尚需提請公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
        四、審議通過(guò)了《公司關(guān)于向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供總額為2000萬(wàn)元的借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
        為保證公司控股子公司拓展所需資金，公司董事會(huì )同意公司向浙江龍凈水業(yè)有限公司提供借款總額2000萬(wàn)元，借款使用期為每筆借款合同簽訂日起2019年8月31日止，在使用期限內具體借款金額及利息以借款合同為準，在上述借款額度范圍內可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
        表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年8月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于向控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
        五、審議通過(guò)了《關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》。
        公司董事會(huì )同意續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)和內部控制的審計機構，2018年度審計服務(wù)費用合計為50萬(wàn)元。
        表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年8月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的公告》。
        本議案尚需提請公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
        六、審議通過(guò)了《公司關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
        表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，表決通過(guò)。
        相關(guān)內容詳見(jiàn)2018年8月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《公司關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
        特此公告。
                                                                                            太原獅頭水泥股份有限公司
                                                                                                         董 事 會(huì )
2018年8月30日
附件1：新任董事長(cháng)簡(jiǎn)歷：
吳旭：男，1963年10月出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。1987年畢業(yè)于重慶建筑職工學(xué)院，2001年獲重慶大學(xué)工商管理碩士，2007年畢業(yè)于中歐國際工商學(xué)院CEO班，工程師職稱(chēng)。1982年1月至1991年12月，先后就職于重慶市建筑管理站、重慶市建筑定額站，任主任科員、工程師；1992年1月至1994年6月，就職于中國重慶國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司旗下的中國重慶國際經(jīng)濟技術(shù)合作建設開(kāi)發(fā)公司，任副總經(jīng)理；1994年6月至1999年4月就職于重慶協(xié)信控股（集團）有限公司，任董事長(cháng)；1999年4月起至今，任重慶協(xié)信遠創(chuàng )董事長(cháng)兼總經(jīng)理，現任公司董事長(cháng)。
吳旭先生未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，也不存在受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年和最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責
或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
附件2：董事候選人簡(jiǎn)歷
HE WEI, 男，1975年3月出生，加拿大國籍。分別于2000年和1996年畢業(yè)于澳大利亞麥夸里大學(xué)商業(yè)碩士和中國人民大學(xué)。澳大利亞注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )注冊會(huì )計師，加拿大執業(yè)會(huì )計師協(xié)會(huì )執業(yè)會(huì )計師資格。2000年至2002年就職于澳大利亞必能寶（Pitney Bowes )公司；2003年就職于加拿大電子商務(wù)委員會(huì )，任財務(wù)總監；2004年至2007年就職于戴姆勒-克萊斯勒(Daimler Chrysler Inc.)加拿大總部，任全球報表合并專(zhuān)員和市場(chǎng)部財務(wù)總監；2007年5月年至2018年7月就職于聯(lián)想控股股份有限公司，任上市事務(wù)部總經(jīng)理；2018年8月至今，任協(xié)信控股集團助理總裁兼資本市場(chǎng)部總經(jīng)理。
HE WEI未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，也不存在受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年和最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。